벽산

상법 제365조 및 당사정관 제18조에 의거 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2010년 3월 19일(금요일) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 서울특별시 중구 충무로 2가 61-3 세종호텔 3층 세종홀 ※ 교통편: 지하철 4호선 명동역 10번출구 3. 회의목적사항 <보고사항>감사보고, 영업보고 <부의안건> ㆍ제1호 의안 : 제39기 (2009년 1월 1일 ~ 2009년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 (※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 250원) ㆍ제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (별첨1 참조) ㆍ제3호 의안 : 이사선임의 건 (별첨2 참조) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 2010년 3월 4일 서울특별시 중구 광희동1가 216 광희빌딩 주 식 회 사 벽 산 대 표 이 사 김 성 식 (직인생략)